Nejlepší odpověď
Banka se neptá. Pouze může v případě podezření upozornit orgány činné v trestním řízení, že se jim něco nezdá. Ale nemusí to nic znamenat, je-li vše OK.
| 0 Nominace Nahlásit |
Další odpovědi
Banka není od toho, aby se ptala. A pokud budeš držet účet v CZK, tak budou mlčet dvojnásob, to na tobě vydělají balík
| 0 Nominace Nahlásit |
Pokud banka nabude z okolností podezření, že může jít o praní špinavých peněz. Proto neexistuje jedna univerzální částka: u někoho není podezřelý ani milion (pokud se mu na účtu milony točí a banka ví, že má ty peníze třeba z podnikání) a v jiném případě může být u spícího účtu podezřelé už množství drobných vkladů.
| 0 Nominace Nahlásit |
Banka se nemůže ptát, nemá na to právo. Transakce v hotovostí je omezena na 270000kc / den, pokud člověk vloží hotově na účet vyšší částku, upozornění banka finančák a hrozí za to pokuta. Bezhotovostní platby nemají omezení.
Upravil/a: zzzzz
| 0 Nominace Nahlásit |
Dovolím si upozornit, že je zde několik nesprávných odpovědí: banka nikdy neupozorňuje ani orgány činné v trestním řízení ani „finančák“, ale jediným partnertem pro hlášení podezřelých transakcí je pro ni FAU (finančně analytický útvar).
- Můj americký přítel odletěl před dvěma týdny služebně z USA do Ghany, ale nemůže se dostat zpět do USA. Jak z toho ven? (6 odpovědí)
- Měl by mít člověk, který se už necítí šťastný, (třeba 100 let a více), netrpí nevyléčitelnou nemocí, možnost eutanázie? (14 odpovědí)
- Může mi někdo zabavit boty, protože jsou falešný? (5 odpovědí)
- Z jakého důvodu bylo nutné, aby bylo rodné číslo dělitelné jedenácti? (5 odpovědí)
- Jak obce stanoví, za co bude vybírán poplatek za popelnice? (4 odpovědi)
- Považujete cenzuru na internetu za správnou? Do jaké míry? (14 odpovědí)